Lavado de Activos y Compliance. Perspectiva internacional y derecho comparado

Septiembre 18 y 19 de 2014 - Programa del Seminario

En este seminario se analizó y debatió diversas cuestiones relacionadas con la regulación peruana del lavado de activos así como la problemática acerca de los programas de cumplimiento normativo y de las funciones y responsabilidades de los denominados compliance officer, con especial referencia a su tratamiento en Alemania y EE.UU.
La organización del seminario estuvo a cargo del Cedpal y del Cedpe (Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa) y contó con la asistencia de destacados profesores y doctorandos peruanos y chilenos. Los participantes presentaron y discutieron los resultados parciales de sus investigaciones sobre los temas arriba mencionados. Las exposiciones estuvieron a cargo de las siguientes personas: Prof. Dr. Manuel Abanto, Prof. Dr. Carlos Caro, Prof. Dr. José Caro John, Prof. Dr. Miguel Polaino Orts, Jaime Winter, Andy Carrión, Gustavo Urquizo, Diana Asmat y Luis Reyna. Al evento asistieron además investigadores extranjeros del Cedpal y visitantes de nuestra Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal Extranjero e Internacional.
Las discusiones del evento fueron moderadas por el Prof. Dr. h.c. Kai Ambos y por el Prof. Dr. Ezequiel Malarino, Director General y Director Académico del Cedpal, respectivamente. Los resultados de este proyecto de investigación serán publicados en un libro en los próximos meses.