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Lavado de Activos y Compliance. Perspectiva internacional y derecho comparado Septiembre 18 y 19 de 2014 - Programa del Seminario
En este seminario se analizó y debatió diversas cuestiones relacionadas con la regulación peruana del lavado de activos así como la problemática acerca de los programas de cumplimiento normativo y de las funciones y responsabilidades de los denominados compliance officer, con especial referencia a su tratamiento en Alemania y EE.UU. |